У Польщі затримали членів злочинної групи, що відмивала гроші з Росії

 Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі із відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації.

Про це інформує “Польське радіо”.

Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.

Затримані були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.

Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.

Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі.

Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.

Звинуваченим загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.

Джерело